Combate a Lavagem de Dinheiro: Teoria e Prática

FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

• Combate a Lavagem de Dinheiro: Teoria e Prática Focaliza o crime de lavagem de dinheiro como instituto novo, penal e processual penal em contraponto com situações fáticas geradas no mundo globalizado, como ações de terrorismo, comércio de drogas e crime organizado. Propõe aperfeiçoamentos na legislação e integração dos órgãos como Polícia Federal, Banco Central, Ministério Público Federal, Tribunais Regionais Federais e órgãos como o COAF, INFOSEG e o BACENJUD, além da cooperação jurídica internacional na apuração, investigação e processamento visando melhorar a eficácia nas ações de prevenção e repressão, assim como, para dar celeridade aos processos.
  


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  Editora: Millennium
  


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  Autor: FAUSTO MARTIN DE SANCTIS
  


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  Origem: Nacional
  


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  Ano: 2008
  


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  Edição: 1
  


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  Número de páginas: 416
  


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  Acabamento: Brochura
  


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  Formato: Médio